（一）项目基本情况

1、项目名称：电子级功能材料生产基地建设项目

2、项目实施主体：浙江瑞孚特光电材料股份有限公司（以下简称“浙江瑞孚特”）作为新募投项目实施主体，基本情况如下：

企业名称：浙江瑞孚特光电材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李耀邦

注册资本：9000 万元

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道 1 号北楼 201 室北侧

成立日期：2026-07-21

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：浙江欧仁新材料有限公司持股 100%

3、项目实施地点：浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期

4、项目建设内容：购置土地、自建厂房及新建电子级功能材料产线5条

5、项目实施期限：建设周期5年，计划2031年12月31日达到预定可使用状态。

6、项目投资金额：项目总投资额27,632.88万元，其中使用募集资金22,050.00万元人民币不变，用于建设投资；其余资金来源于公司自有或自筹。

7、项目总投资构成：建筑工程费（含土地购置费） 10,571.50 万元， 设备及软件购置费 11,787.80 万元， 工程建设其他费用 1,653.77 万元， 预备费 480.26万元， 铺底流动资金 3,139.55万元，合计总投资 27,632.88万元。

（二）项目可行性分析

电子级功能材料是消费电子、汽车电子产业链的“卡脖子”环节，高端市场长期被外资垄断，随着折叠屏、车载大屏等新业态爆发，轻薄化、柔性化、高导热、低介电需求快速放量。近年消费电子市场企稳回暖，电子级功能材料的市场空间广阔，国内面板厂、模组厂产能持续攀升，对国产化替代需求迫切。

公司深耕精密涂布二十余年，依托多年积累的精密涂布工艺、高分子聚合物结构设计及功能性添加剂开发能力，已量产UV减粘胶并通过头部客户验证，OLED支撑膜、缓冲泡棉胶等显示面板材料实现自主可控。

公司通过全资孙公司浙江瑞孚特实施本次“电子级功能材料生产基地建设项目”，通过提升高端材料供给能力，将技术优势转化为稳定供货优势。通过本项目的实施，公司可进一步巩固“传统膜材料+新兴电子材料”的业务格局，增强抗周期波动能力。项目建设不仅是公司抢占电子级功能材料市场的必然选择，更是推动国产替代、优化业务结构、实现规模化效益的战略举措。

（三）项目效益

项目达产后，预计实现年均营业收入32,090.00万元、年均净利润3,757.12万元，财务内部收益率（税后）为10.21%，投资回收期（税后）为10.86年。

（四）新项目的市场前景和风险提示

1、 市场前景

从行业趋势看，消费电子与汽车电子正经历高端化转型。消费电子领域，轻薄化、柔性化需求倒逼材料性能升级；汽车电子领域，新能源汽车渗透率将进一步上升，带动车载屏幕保护膜、导热材料等需求。

本项目通过扩产引入高端精密涂布设备，产品组合由传统胶带、离型膜延伸至单价更高的光学级及车载级产品，且新产线智能化程度高，单位能耗、人工成本下降，良率与交付速度同步提升，能以更具竞争力的价格快速抢占增量市场。

2、 风险提示

（1）风险描述

本次项目实施后，公司资产规模和经营管理规模进一步扩大，产品体系多样，管理体系和组织结构更加复杂，面临着管理模式及内控制度调整完善、高端人才吸收培养、业务与技术持续创新和市场开拓等多方面的挑战。如果公司各方面的管理能力建设不能及时跟进调整和完善，将会对公司未来的经营和发展带来不利影响。

（2）控制措施

为了应对公司资金规模、营运规模扩大后可能带来的挑战，公司将进一步深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化流程化、体系化管理，有步骤地加强对现有管理团队的培训，引导管理人员将实践管理经验与先进管理理论相结合，减少管理风险。同时，公司将加强人力资源建设，优化薪酬激励机制，保证公司核心技术及管理人员稳定性。此外，公司将积极顺应市场和行业发展趋势，创新管理体制，提高综合管理水平，增强业务拓展能力，以充分保障公司管理运营的可持续性。

（五）新项目有关部门审批情况

公司购买土地尚需履行当地政府部门审核或审批程序，因此该事项面临不确定性风险。此外，本次购买土地后，还需根据当地土地政策和城市规划等规定，获得规划许可、建筑施工许可等其他审批，该项目的建设可能会有调整，项目实施可能面临延期、变更、中止甚至终止的风险。请投资者注意投资风险。公司将加强对项目进度的跟踪，严格做好过程监督管理，保障项目按计划顺利实施。