广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料已于2026年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月19日下午3:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任詹程浩先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

詹程浩先生个人简历

詹程浩先生，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中山大学，已取得注册会计师证书。2014年参加工作，曾任深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司风控部项目经理、光大证券股份有限公司投资银行总部资深经理（SVP）及保荐代表人。2026年3月加入公司，现任公司董事会秘书。

证券代码：603898证券简称：好莱客

公告编号：2026-030

广州好莱客创意家居股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料已于2026年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月19日下午3:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举庄学敏先生、沈汉标先生、袁英红女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。

2、经审议，同意选举庄学敏先生、袁英红女士、郭黎明先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。

3、经审议，同意选举庄学敏先生、袁英红女士、王大磊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。

4、经审议，同意选举沈汉标先生、郭黎明先生、庄学敏先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理，任期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任王大磊先生、张正伟先生为公司副总经理，任期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员、审计委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监，任期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任詹程浩先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

具体内容详见2026年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件：

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生持有公司股份128,047,861股，占公司最近一次披露总股本的42.65%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为26.90%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

郭黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

庄学敏先生个人简历

庄学敏先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学博士。曾任广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份有限公司独立董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授，南方电网综合能源股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事。

庄学敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。庄学敏先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。

袁英红女士个人简历

袁英红女士，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014年至2025年12月任广州注册会计师协会副秘书长；2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

袁英红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。

王大磊先生个人简历

王大磊先生，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历。2022年4月加入公司，曾任公司人力资源中心总监，现任公司职工代表董事、副总经理。

王大磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

张正伟先生个人简历

张正伟先生，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、湖北好莱客创意家居股份有限公司董事长、杭州好莱客家居用品有限公司董事。

张正伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宋华军先生个人简历

宋华军先生，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册税务师。2015年12月加入公司，现任公司财务总监、湖北好莱客创意家居股份有限公司董事、杭州好莱客家居用品有限公司董事。

宋华军先生目前持有公司股份13,500股，持股比例为0.0045%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

詹程浩先生个人简历

詹程浩先生，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中山大学，已取得注册会计师证书。2014年参加工作，曾任深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司风控部项目经理、光大证券股份有限公司投资银行总部资深经理（SVP）及保荐代表人。2026年3月加入公司，现任公司董事会秘书。

詹程浩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。詹程浩先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证书编号：2026030102），其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

证券代码：603898证券简称：好莱客

公告编号：2026-031

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

一、董事会秘书的基本情况

经广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任詹程浩先生担任公司董事会秘书。詹程浩先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

詹程浩先生自2016年8月至2026年3月期间于光大证券股份有限公司投资银行总部担任资深经理（SVP）及保荐代表人等职务，负责或参与企业首次公开发行股票、再融资、并购重组等投资银行业务，具备金融行业五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验；已取得中国注册会计师（非执业）证书，符合本项规定。2026年3月加入公司，现任公司董事会秘书。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）詹程浩先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年8月19日，公司第六届董事会提名委员会对詹程浩先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了认真的审查，认为詹程浩先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月19日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任詹程浩先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

詹程浩先生简历详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

（三）董事会秘书培训及备案情况

詹程浩先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2026030102），公司已按相关规定将詹程浩先生的董事会秘书任职培训证明提交上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年8月20日