200亿砸向海外！华泰证券新班子刚上任就放大招

华泰证券最近换了领导层，新班子刚坐稳就干了一件大事——不到20天，掏出近200亿港元投向海外业务。

简单来说就三件事：

第一，人事定了。 1月23日，华泰证券完成换届。原董事长退休，新董事长王会清（来自大股东江苏高投）上任，老将周易继续当CEO。这个组合很清晰：王会清负责战略方向，周易管具体经营。投票时股东支持率超过97%，市场很买账。

第二，家底够厚。 为啥敢这么猛？因为华泰有钱。2025年前三季度营收271亿，同比增长12.5%，总资产早就破了万亿。经纪、投行、利息收入全线增长，不是那种“靠天吃饭”的券商了。

第三，钱往哪砸？

刚换届那天，就宣布给香港子公司增资90亿港元

2月10日，又发了100亿港元的可转债（零利息，2027年到期）

两笔钱加起来近200亿，全部投向海外

为啥这么急？ 国内券商竞争太激烈了，大家都在抢饭吃。华泰的选择是：去海外找增量。香港、美国、新加坡的业务网络早就铺好了，这次拿钱是要做股权衍生品、跨境财富管理、全球投行这些高附加值业务。

说白了，新班子的打法很清晰：国内稳住基本盘，海外砸钱抢地盘。

当然，海外也没那么好混，合规风险、市场波动都是坎。但华泰这波操作至少传递了一个信号：不想在国内卷了，要出去跟国际投行掰手腕。

能不能成另说，但这届班子行动确实快。

华泰证券换“一把手”了。

新董事长是谁？

王会清，江苏人，1970年出生。

他的背景挺“国资”的：长期在江苏省的国企系统工作，管过审计、法律、人力资源，也当过信托公司总经理和创投集团董事长。

简单理解，他不是从证券公司业务一线升上来的，而是有丰富国资管理和金融集团管理经验的“官员型”领导。

王会清先生，1970年2月出生，博士，法学、财政学专业，注册会计师、公司律师。曾任江苏省国际信托有限责任公司总经理，利安人寿保险股份有限公司董事长，江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司党委书记、董事长。2025年11月起任本公司党委书记。目前，王会清先生兼任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事、江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）副理事长等职务。

怎么换的？

这是华泰证券董事会正常换届（第七届）。

前任董事长张伟到年龄退休了。

2025年11月江苏省委组织部就有公示，所以这次任命不算意外。

除了董事长，还有谁？

CEO（首席执行官）没变，还是周易。他一直是华泰业务转型（特别是科技和数字化）的核心操盘手。

高管团队（执行委员会）也基本稳定，是一些在华泰工作多年的老将。

这事意味着什么？

平稳过渡：这次换届看起来是计划内的，核心经营团队（以周易为首）保持稳定，业务应该不会有大动荡。

强化管理与战略：新董事长王会清有很强的国资管理和综合金融管理背景，可能会更侧重于公司治理、战略规划和资源整合（特别是利用其江苏国企体系内的经验与人脉）。

战略延续与挑战：公告里提到要继续搞“科技赋能”和“国际化”。挑战在于，行业竞争激烈，华泰如何靠科技和海外业务继续保持领先，是新班子要面对的大考。

给海外“加钱”：董事会同时决定给香港的全资子公司增资最多90亿港元，明显是要在境外业务上发力。

一句话总结：华泰证券换了一位有政府国企背景的新董事长，但日常打仗的CEO和核心团队没变，公司想继续用“科技+国际化”这两张牌稳住行业前排位置。

证券代码：601688

证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-009

华泰证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议通知及议案于 2026 年 1 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2026 年 1 月 23 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中以视频方式出席会议的董事 1 人。受与会董事共同推举，会议由公司执行董事王会清先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于选举公司第七届董事会董事长的议案

同意选举王会清先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）同意关于公司第七届董事会专门委员会组成方案的议案

同意公司第七届董事会专门委员会组成方案，具体如下：

发展战略委员会（共 5 人）：王会清先生、周易先生、于兰英女士、晋永甫先生、陈建伟先生，其中：王会清先生为发展战略委员会主任委员（召集人）

合规与风险管理委员会（共 3 人）：周易先生、柯翔先生、王建文先生，其中：周易先生为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）

审计委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：王兵先生、丁锋先生、老建荣先生，其中：王兵先生为审计委员会主任委员（召集人）

提名委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：王全胜先生、王莹女士、彭冰先生，其中：王全胜先生为提名委员会主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：王全胜先生、彭冰先生、王兵先生，其中：王全胜先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）同意关于聘任公司首席执行官及执行委员会主任的议案

同意聘任周易先生为公司首席执行官及执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全票审议通过《关于聘任公司高级管理人员的预案》

（四）同意关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任韩臻聪先生、姜健先生、张辉先生、陈天翔先生、焦晓宁女士、王宇捷先生为公司执行委员会委员，其中王宇捷先生待通过证券公司高级管理人员水平评价测试后正式任职；同意聘任韩臻聪先生为公司首席信息官（兼）；同意聘任焦晓宁女士为公司首席财务官（兼）；同意聘任焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问；同意聘任王翀先生为公司首席风险官；同意聘任孙艳女士为公司人力资源总监；同意聘任张辉先生为公司董事会秘书（兼）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过《关于聘任公司首席财务官的预案》

（五）同意关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任朱有为先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。朱有为先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）同意关于修订《华泰证券股份有限公司执行委员会工作细则》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）同意关于向华泰国际金融控股有限公司增资的议案

同意公司向全资子公司华泰国际金融控股有限公司增资不超过 90 亿港元，用于支持各项境外业务发展

授权公司经营管理层在本次增资总额范围内，根据公司的资金安排以及华泰国际金融控股有限公司的业务发展情况一次或分批实施

授权公司经营管理层按照法律法规及监管规定办理本次增资所需的监管备案、登记、注册等相关手续

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第六届董事会发展战略委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案

公司对原董事长张伟先生、原执行委员会委员孙含林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

华泰证券股份有限公司董事会2026 年 1 月 24 日

附件：公司高级管理人员简历

周易先生，本科，计算机通信专业。2006 年 8 月加入公司，曾任本公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长、党委委员等职务。2007年 12 月起任本公司董事，2019 年 10 月起任本公司首席执行官、执行委员会主任。目前，周易先生兼任南方东英资产管理有限公司董事长、南方基金管理股份有限公司董事长等职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，周易先生持有公司 720,000 股 A 股股份

韩臻聪先生，博士，管理科学与工程专业，高级经济师。曾任中国电信江苏公司党组成员、副总经理，中国电信黑龙江公司党组书记、总经理，中国电信政企客户事业部总经理，中国电信浙江公司党委书记、总经理等职务。2019 年 12 月加入公司，2022年 4 月起担任本公司执行委员会委员、首席信息官。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，韩臻聪先生持有公司 600,000 股 A 股股份

姜健先生，硕士，农业经济及管理专业。1994年 12 月加入公司，曾任本公司投资银行总部副总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、董事会秘书、副总裁、党委委员等职务。2019 年 12 月起担任本公司执行委员会委员。目前，姜健先生兼任江苏银行股份有限公司董事职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，姜健先生持有公司 600,000 股 A 股股份

张辉先生，博士，技术经济及管理专业。2003年 2 月加入公司，曾任本公司资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理；综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部部长。2017 年 4 月起担任本公司董事会秘书，2019 年 12 月起担任本公司执行委员会委员，2022 年 7 月起担任本公司党委委员。目前，张辉先生兼任南方基金管理股份有限公司董事职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，张辉先生持有公司 600,000 股 A 股股份

陈天翔先生，硕士，控制科学与工程专业。2007年 9 月加入公司，曾任本公司经纪业务总部副总经理、网络金融部副总经理（主持工作）、网络金融部总经理等职务。2020 年 2 月起担任本公司执行委员会委员。目前，陈天翔先生兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，陈天翔先生持有公司 600,000 股 A 股股份

焦晓宁女士，硕士，会计学专业，会计师。曾在中国工商银行北京分行、财政部会计司工作，曾任中国证监会会计部副巡视员、副主任等职务。2020 年 1 月加入公司，2020 年 3 月起担任本公司首席财务官。目前，焦晓宁女士兼任华泰国际金融控股有限公司董事、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，焦晓宁女士持有公司 500,000 股 A 股股份

王宇捷先生，硕士，国际商务、银行管理专业。2013年 7 月加入公司，曾任本公司嘉兴纺工路证券营业部总经理、杭州解放东路证券营业部总经理、泰州分公司总经理等职务。2024 年 2 月起担任本公司执行委员会主任助理、北京分公司总经理。目前，王宇捷先生兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，王宇捷先生持有公司 80,000 股 A 股股份

焦凯先生，博士，金融学专业。曾任上海证券交易所理事会办公室主任兼办公室副主任、党办主任、监事会办公室主任、北京中心主任、会员部总经理等职务。2019 年 12 月加入公司，任本公司总法律顾问，2020 年 2 月起担任本公司合规总监、总法律顾问。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，焦凯先生持有公司 500,000 股 A 股股份

王翀先生，硕士，计算机、金融专业。曾在中国银行资金部 / 全球金融市场部、中国银行伦敦分行、JP 摩根（英国）、中国国际金融有限公司（英国）工作。2014 年 12 月加入公司，曾任本公司风险管理部总经理，2017 年 3 月起担任本公司首席风险官。目前，王翀先生兼任华泰国际金融控股有限公司董事、华泰金融控股（香港）有限公司首席风险官等职务。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，王翀先生持有公司 500,000 股 A 股股份

孙艳女士，本科，统计专业。1994 年 8 月加入公司，曾任本公司人力资源部薪酬与福利经理、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理等职务。2019 年 3 月起担任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长，2022 年 12 月起担任本公司人力资源总监，2023 年 10 月起任本公司党委委员。

截至本公告日，因公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，孙艳女士持有公司 80,000 股 A 股股份

除本公告所披露内容之外，上述高级管理人员与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 

公告编号：临2025-082

华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知及议案于2025年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于选举公司第七届董事会成员（非独立董事）的预案，并同意提交公司股东会审议。

1. 同意王会清先生、周易先生、丁锋先生、于兰英女士、柯翔先生、晋永甫先生、陈建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2. 同意将上述人选提交公司股东会审议。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

待上述人选在公司股东会选举通过后，将正式履行公司第七届董事会董事职责，任期三年。

此外，经公司研究，王莹女士为公司第七届董事会职工代表董事候选人。公司职工代表大会将在公司股东会选举产生第七届董事会非职工代表董事前，完成职工代表董事的选举。

公司非执行董事将不会从公司领取薪酬。公司执行董事将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

公司第六届董事会提名委员会2025年第四次会议全票审议通过本议案。

（二）同意关于选举公司第七届董事会成员（独立董事）的预案，并同意提交公司股东会审议。

1. 同意提名王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

2. 同意将上述人选提交公司股东会审议。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

上述五位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，可提交公司股东会审议。待上述人选在公司股东会选举通过后，将正式履行公司第七届董事会独立非执行董事职责，任期三年。

公司独立非执行董事将按公司股东会通过的独立董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司第六届董事会提名委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。

（三）同意关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案，并同意提交公司股东会审议。

鉴于公司已根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性文件的调整对公司《章程》进行了修订，公司拟同步更改发行股份一般性授权，更改后具体内容如下：

1、授权内容

具体授权内容包括但不限于：

1. 授予董事会在相关期间（定义见下文）一般性授权，即根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过截至本议案获得股东会通过之日公司已发行总股本（包括A股及H股，不包括《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的库存股份（如适用））之20%之股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券），并作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力（包括授权董事会于相关期间作出或授予可能须于相关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力）。

2. 授权董事会在行使上述一般性授权时制定、决定并实施具体发行方案，包括但不限于：①拟发行的股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）的类别及数目；②定价方式及/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）；③发行时机、发行期间；④发行对象；⑤募集资金的具体用途；⑥作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份；⑦相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。

3. 授权董事会聘请与发行相关的中介机构，批准及签署发行为所需、适当、可取或相关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行相关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。

4. 授权董事会审议批准及代表公司签署向相关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

5. 授权董事会根据境内外监管机构要求，对上述第（3）项和第（4）项相关协议和法定文件进行修改。

6. 授权董事会实施发行方案，办理公司注册资本增加事宜，以反映公司根据本议案而获授权发行的股份，并对公司《章程》中与发行股份和注册资本相关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动、办妥其他所需手续以实施发行方案及实现公司注册资本的增加。

7. 同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司获授权人士（包括董事长、首席执行官、董事会秘书、首席财务官）共同或分别制定具体发行方案，签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

2、授权期限

除董事会或获授权人士于相关期间就发行A股及/或H股股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）作出或授予售股建议、要约、协议、购股权及交换或转换股份之权力或其他权力，而该售股建议、要约、协议、购股权及交换或转换股份之权力或其他权力可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。

“相关期间”为自公司股东会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：

1. 自本议案通过之日后的公司下届年度股东会结束时；

2. 本议案经股东会以特别决议通过之日后12个月届满之日；

3. 公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则相关期间将相应延长。

董事会仅在符合《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司《章程》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在取得境内外有关政府机关及监管机构的一切必需批准的情况下，方可行使上述授权。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

（四）同意关于聘请公司2025年度合规管理有效性外部评估机构的议案。

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度合规管理有效性评估机构。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

公司第六届董事会合规与风险管理委员会2025年第四次会议全票审议通过本议案。

（五）同意关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，定在南京召开华泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东会。公司董事会授权董事长张伟先生择机确定本次临时股东会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开临时股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议上述有关议案，详情请见与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。鉴于公司第六届董事会于2025年12月29日任期届满，为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过换届相关议案前，仍由第六届董事会依照法律、法规和公司《章程》的相关规定履行职责。

特此公告。

附件：公司第七届董事会董事（非职工代表董事）候选人简历

华泰证券股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：公司第七届董事会董事（非职工代表董事）候选人简历

华泰证券股份有限公司第七届董事会董事（非职工代表董事）候选人均已接受提名，简历如下：

一、非独立董事候选人（7名）

1. 王会清先生，1970年2月出生，博士，法学、财政学专业，注册会计师、公司律师。曾任江苏省国际信托有限责任公司总经理，利安人寿保险股份有限公司董事长，江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司党委书记、董事长。2025年11月起任本公司党委书记。目前，王会清先生兼任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事、江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）副理事长等职务。截至本公告日，王会清先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 周易先生，1969年3月出生，本科，计算机通信专业。2006年8月加入公司，曾任本公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长、党委委员等职务。2007年12月起任本公司董事，2019年10月起任本公司首席执行官、执行委员会主任。目前，周易先生兼任南方基金管理股份有限公司董事长、南方东英资产管理有限公司董事长等职务。截至本公告日，因公司实施A股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，周易先生持有公司720,000股A股股份。周易先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 丁锋先生，1968年12月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾在中国嵩海实业总公司、中国北方工业厦门公司任职；1995年10月至2002年8月任江苏省国际信托投资公司财务部副科长；2002年8月至2004年9月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部项目经理；2004年9月至2009年12月历任江苏省国际信托有限责任公司财务部部门负责人（经理助理）、副总经理；2009年12月至2010年12月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理；2010年12月至2018年3月历任江苏省国信集团财务有限公司（常务）副总裁、总裁、党委副书记；2018年3月至2024年12月任江苏省国信集团有限公司金融部总经理；2024年12月至2025年3月任江苏省国际信托有限责任公司党委副书记、董事；2025年3月至今任江苏省国际信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2018年10月起任本公司董事。目前，丁锋先生兼任紫金财产保险股份有限公司董事、利安人寿保险股份有限公司董事等职务。丁锋先生任职的江苏省国际信托有限责任公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属控股企业。截至本公告日，丁锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 于兰英女士，1971年5月出生，硕士，产业经济学专业，正高级会计师、注册会计师。曾在南京润泰实业贸易公司、江苏联合信托投资公司、江苏交通产业集团有限公司、江苏交通控股有限公司任职。2008年6月至2018年3月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、财务会计部经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、党委委员、副总经理；2018年3月至2023年8月历任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任、财务管理部部长、总经理助理；2023年8月至今任江苏交通控股有限公司总会计师、党委委员。2018年10月至2025年10月任本公司监事。目前，于兰英女士兼任江苏省铁路集团有限公司董事、江苏金融租赁股份有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、江苏金苏证投资发展有限公司董事等职务。于兰英女士任职的江苏交通控股有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。截至本公告日，于兰英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 柯翔先生，1974年6月出生，博士，企业管理专业，高级工程师。1996年8月至2002年10月历任江苏省财政厅基建投资处科员、农业处科员、副主任科员；2002年10月至2020年8月历任江苏交通控股有限公司办公室主任助理、办公室副主任、营运安全部副部长、江苏省高速公路联网收费管理中心副主任、信息中心主任兼办公室副主任、发展战略与政策法规研究室主任、投资发展部副部长、战略研究室主任、企管法务部副部长、战略规划部部长；2020年8月至今任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员。2021年2月起任本公司董事。目前，柯翔先生兼任江苏高投资产管理有限公司董事及总经理、江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司董事等职务。柯翔先生任职的江苏高科技投资集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。截至本公告日，柯翔先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 晋永甫先生，1968年10月出生，经济学学士，会计师、政工师。1992年8月至2005年5月历任江苏省纺织品进出口公司财务部会计、经理助理、副经理；2005年6月至2007年2月任江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司总经理；2007年3月至2013年12月历任江苏开元股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼投资发展部经理；2013年12月至2014年4月任江苏汇鸿股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；2014年5月至2023年8月历任江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理、副总裁、党委委员；2023年8月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。2025年6月起任本公司董事。目前，晋永甫先生兼任江苏省国际信托有限责任公司董事。晋永甫先生任职的江苏省苏豪控股集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。截至本公告日，晋永甫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 陈建伟先生，1976年8月出生，硕士，公共管理专业，高级审计师职称。1999年7月至2004年3月历任审计署京津冀特派员办事处固定资产投资审计处见习、科员、副主任科员；2004年3月至2011年6月历任审计署驻南京特派员办事处行政事业审计处、经贸审计处副主任科员、主任科员；2011年6月至2015年6月任审计署驻南京特派员办事处行政事业审计处、农业审计处副处长；2015年7月至2017年5月任江苏有润科技文化集团有限公司副总经理；2017年5月至2023年2月历任南京金陵饭店集团有限公司资产经营部总经理、投资发展部总经理；2023年2月至2024年4月任江苏天泉湖开发建设有限公司党委书记、董事长，江苏天泉湖实业股份有限公司党支部书记、董事长；2024年4月至2024年6月任江苏金财投资有限公司董事长；2024年6月至2025年10月任江苏金财投资有限公司党总支书记、董事长；2025年10月至今任江苏省国金投资集团有限公司投资发展部总经理，江苏金财投资有限公司党总支书记、董事长。目前，陈建伟先生兼任国家绿色发展基金股份有限公司董事、江苏省投资基金业协会副会长、先进制造产业投资基金（有限合伙）理事与合伙人代表、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）理事、江苏省政府投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、江苏疌泉服务贸易产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。截至本公告日，陈建伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人（5名）

1. 王建文先生，1974年7月出生，博士，民商法专业。1998年8月至2006年5月任教于南京工业大学法学院；2006年5月至2016年5月任河海大学法学院副教授、教授、博士生导师、副院长；2016年5月至2021年4月任南京航空航天大学人文与社会科学学院教授、博士生导师、院长；2021年5月至今任南京大学法学院教授、博士生导师。2020年6月起任本公司独立非执行董事。目前，王建文先生兼任南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任、通富微电子股份有限公司独立董事、南京新街口百货商店股份有限公司独立董事、常熟非凡新材股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。王建文先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，王建文先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 王全胜先生，1968年10月出生，博士，企业管理专业。1993年9月至2016年9月历任南京大学商学院信息中心助教、讲师，电子商务系副教授、副系主任、教授、系主任，营销与电子商务系教授、系主任；2016年9月至2020年11月任南京大学管理学院教授、副院长；2020年11月至今任南京大学商学院教授、副院长。2022年6月起任本公司独立非执行董事。目前，王全胜先生兼任南京钢铁股份有限公司独立董事职务。王全胜先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，王全胜先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 彭冰先生，1972年1月出生，博士，国际法专业。2000年4月至2005年7月任北京大学法学院讲师；2005年7月至2017年7月任北京大学法学院副教授；2017年7月至今任北京大学法学院教授。2022年12月起任本公司独立非执行董事。目前，彭冰先生兼任天津银行股份有限公司独立董事职务。彭冰先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，彭冰先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 王兵先生，1978年3月出生，博士，会计学专业。2007年7月至2022年12月历任南京大学商学院会计学系讲师、副教授、系副主任；2022年12月至今任南京大学商学院会计学系教授、系副主任。2022年12月起任本公司独立非执行董事。目前，王兵先生兼任旷达科技集团股份有限公司和江苏久吾高科技股份有限公司独立董事等职务。王兵先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 老建荣先生，1959年9月出生，本科，社会学专业。曾在美国友邦保险有限公司、东亚安泰保险有限公司任职。1994年8月至2007年12月历任汇丰人寿保险有限公司（香港）财务总监、行政总裁；1995年12月至2006年2月兼任恒生人寿保险有限公司行政总裁；2007年12月至2012年11月历任汇丰人寿保险有限公司（中国）负责人、首席执行官；2013年7月至2020年3月历任中银集团人寿保险有限公司（香港）副总裁、执行总裁、顾问；2021年12月起任香港保险业监管局非执行董事。2024年6月起任本公司独立非执行董事。老建荣先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，老建荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

【2026年·标杆企业参访系列】 第3期 杭州

第3场活动报名啦，一起走进电梯安全领域的 “最强数据大脑” ——新再灵科技活动指导方：杭州市科学技术协会联合组织方：杭州市科技工作者服务中心时间：2026.3.19   周四  13:30-17:00地点：杭州 滨江区规模：20人企业方嘉宾：CEO 周含奕、副总裁 宁新涛 活动议程：13:30-14:00  签到、集合14:00-14:20  企业展厅/实验室参观14:20-14:30  杭州市科协领导致辞14:30-15:00  新再灵公司CEO/总裁 周含奕 分享 15:00-15:30  新再灵副总裁 宁新涛 分享15:30-16:30  参会嘉宾轮流自我介绍16:30-17:00  自由交流扫码报名哈，感谢